CURSO DE COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Carga Horária:

8h

Conteúdo Programático:

  • A origem da expressão “Lavagem de Dinheiro”;
  • O que é a lavagem;
  • A evolução em relação ao mercado financeiro;
  • Instrumentos internacionais de cooperação no combate;  
  • Autoridades nacionais responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;
  • As etapas da lavagem de dinheiro;  
  • Atividades econômicas mais atingidas;
  • Formação e prevenção;
  • Pessoas/destinatários sujeitos à penalidades.
 
 
 
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Cooperativismo Solidário
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